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证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-027 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于修改《公司章程》 暨完善累积投票制的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，欧博注册并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨完善累积投票制的议案》。 为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、规范性文件的相关要求以及中证中小投资服务者中心出具的《股东建议函》（投服中心行权函[2021]194号），上市公司应当积极推行累积投票制选举董事、监事。现公司董事会拟对《公司章程》中关于累积投票制的相关规定进行修改，具体修订情况如下： ■ 除上述条款外，欧博代理《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交2021年度股东大会进行审议，审议通过后该方案方可实施。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十五日 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-029 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2022年5月19日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2021年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2022年5月19日 10点 00分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022年5月19日 至2022年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，欧博官网通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 以上第1-12项议案已经公司于2022年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会、第二届监事会第十三次会议暨2021年年度监事会审议通过。 公司将在2021年年度股东大会召开前，欧博娱乐在上海证券交易所网站（）登载《2021年年度股东大会会议资料》 2、 特别决议议案：议案9、议案12 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，欧博allbet或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ （二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （1） 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。 （2） 自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。 （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。 （4） 登记时间、地点登记时间：2022年5月16日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 证券事务部 （5） 注意事项： 1、 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 2、 建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。 六、 其他事项 1、 会议联系 通讯地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C10幢 证券事务部 邮编：215123 电话：（0512）- 69561996 联系人：谢小姐 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和代理人食宿、交通费自理。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2022年4月25日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏浩欧博生物医药股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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